41 sospechosos han sido arrestados o investigados en Hong Kong, Singapur, por su participación en un sindicato transnacional de fraude laboral

La Policía de Singapur dijo el martes (29 de junio) que 41 sospechosos han sido arrestados o investigados en Hong Kong y Singapur por su participación en estafas laborales transnacionales.

La policía de Hong Kong arrestó a 14 presuntos “miembros principales” de un sindicato de fraude con sede en Hong Kong entre el 16 y el 18 de junio en relación con 134 casos de fraude laboral en Hong Kong que involucraron HK $ 9 millones ($ 1,56 millones). Singapur).

La policía de Singapur arrestó a otras 27 personas bajo sospecha de estar involucradas en fraude laboral.

“Las investigaciones iniciales indicaron que facilitaron transferencias bancarias, retiraron fondos o entregaron sus cuentas bancarias al sindicato del fraude”, dijo el SPF.

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En un comunicado de prensa, el SPF dijo que ha visto un aumento en el número de casos de fraude laboral en los últimos meses.

“En estas estafas perpetradas por el sindicato de Hong Kong, el sindicato publicará anuncios de trabajo que prometen dinero rápido en varias plataformas de redes sociales”, dijo el SPF.

El SPF agregó que el trabajo requeriría que las víctimas, quienes buscan trabajo, ayuden a “mejorar las ventas de las plataformas en línea”, que incluyen Taobao, HKTV Mall y “algunas aplicaciones móviles maliciosas”.

Luego se les pide a las víctimas que realicen pagos transfiriendo dinero a diferentes cuentas bancarias. A cambio, se les prometió el pago completo, con comisiones que iban del 5 al 12 por ciento.

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En las primeras etapas, los estafadores compensaban a las víctimas y les pagaban sobornos para convencerlas de que era un trabajo legítimo. La policía de Singapur dijo que esto también se hizo “para inducirlos” a depositar sumas cada vez mayores para ganar una comisión mayor.

Incautación de efectivo procedente de operaciones en Singapur. (Foto: SPF)

“En este punto, los estafadores solo prometerán comisiones después de que se haya completado una cierta cantidad de tareas y retrasarán los pagos”, dijo el SPF.

“Las víctimas solo se darán cuenta de que han sido estafados cuando no hayan recibido la compensación y los sobornos posteriores”.

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Investigaciones y arresto

El SPF dijo que el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD), el Departamento de Inteligencia de la Policía y siete divisiones en tierra del SPF, junto con la Oficina de Delitos de Tecnología y Seguridad Cibernética de la Policía de Hong Kong, “paralizaron conjuntamente” el sindicato transnacional de fraude laboral.

El sindicato de fraudes laborales de Hong Kong se apoderó del teléfono

Los teléfonos móviles y las tarjetas incautadas son de operaciones en Singapur. (Foto: SPF)

SPF pudo detectar posibles víctimas que podrían haber recibido mensajes de texto no deseados, mensajes de WhatsApp y Telegram de los presuntos estafadores.

Desde el 20 de mayo, el Centro Antifraude de CAD se ha puesto en contacto con más de 660 víctimas potenciales para denunciar estas estafas laborales, dijo el SPF.

El centro también canceló más de 270 números de teléfono y congeló más de 80 cuentas bancarias sospechosas de estar vinculadas a estos fraudes.

“Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”

David Chiu, director de CAD, dijo que la banda criminal transnacional tenía como objetivo a víctimas desprevenidas en “varias jurisdicciones”, incluida Singapur.

“En este caso, atrajeron a potenciales solicitantes de empleo con promesas de trabajos bien remunerados que les permitían trabajar desde casa”, dijo Chiu.

Agregó que la Protection Foundation continuará cooperando “estrechamente” con sus contrapartes para detectar y disuadir a esas bandas que “explotan el anonimato en Internet”.

PSA Hong Kong Job Fraud Syndicate

(gráfico: SPF)

Se advierte al público que las plataformas de comercio electrónico nunca le pedirán a nadie que transfiera dinero con la promesa de un reembolso con una comisión.

“Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo el SPF. “No acepte ofertas de trabajo cuestionables que ofrezcan ganancias lucrativas con un mínimo esfuerzo”.

Las personas que son invitadas aleatoriamente a un chat grupal para la aplicación de mensajería, que sospechan que está promoviendo una estafa, deben informar el chat grupal utilizando la función en la aplicación.

El SPF agregó: “Si es posible, siempre verifique la funcionalidad con sitios o fuentes oficiales; no haga clic en URL sospechosas ni descargue aplicaciones de fuentes desconocidas”.

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