Algunas de las élites de Asia en el centro de atención después de que se filtraran los artículos de Pandora y SE Asia News & Top Stories

KUALA LUMPUR – Decenas de asiáticos influyentes, incluidos políticos del partido gobernante, se encuentran entre miles de personas en todo el mundo vinculadas a empresas offshore o que confían en la última filtración de información financiera clasificada. Se llaman Pandora Papers.

El volcado de datos de casi 3 TB del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el más grande de la red hasta la fecha, incluso en comparación con los Panama Papers de 2016 y más del doble del tamaño de los Paradise Papers de 2017.

Aproximadamente diez malasios prominentes, incluidos al menos cuatro políticos activos, se encuentran entre los nombrados en los 12 millones de archivos que componen Pandora’s Papers.

El ministro de Finanzas, Zefar Aziz, dijo el lunes (4 de octubre) que estaba buscando asesoramiento legal después de afirmar que el sitio de noticias malasio sugirió que “Capital Investment (Labuan) Limited todavía está asociado conmigo en lugar de ser parte del Grupo Kenanga”.

“Para junio de 2010, había asumido el rol de CEO en Maybank Investment Bhd y, en consecuencia, había tomado medidas para renunciar a mi puesto ejecutivo y gerencial en Kenanga Group”, dijo Tengku Zafrul en un comunicado.

Según el malasio, Zahid Hamidi, el jefe del gobernante AMNO que actualmente enfrenta decenas de cargos por corrupción, ha sido nombrado director de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) llamada Breedon Limited. La empresa se fundó en 1996 cuando el ex viceprimer ministro ganó una feroz batalla por el liderazgo del ala juvenil del partido.

Personas como el influyente exministro de Finanzas Daim Zainuddin, quien también dirigió el Consejo de Personas Eminentes cuando Tun Dr. Mahathir Mohamad regresó al poder entre 2018 y 2020, y el parlamentario William Leung, parlamentario del líder de la oposición Barty Kedilan Rakyat, insistieron en el líder de la oposición Anwar Ibrahim. Que sus tratos con sociedades offshore y cuentas bajo su control son completamente legales.

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Datuk Seri Anwar ha hecho una solicitud de emergencia para discutir los Documentos de Pandora en el Parlamento.

En los documentos de Pandora también figuran dos ministros de alto rango en Indonesia y varios empresarios. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlanga Hartarto, dijo a la revista de noticias Tempo que no tenía conocimiento de las empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas que supuestamente estableció.

Un portavoz del Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Panjitan, confirmó que trabajó para una empresa registrada en Panamá, Petro Capital SA, de 2007 a 2010. El Sr. Luhut, que no estaba en el gobierno en ese momento, renunció a la empresa debido a “Obstáculos relacionados con las condiciones geográficas, la cultura, la” certeza “de inversión y decidió” centrarse en los negocios en Indonesia “.

Uno de los principales donantes de campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte, el Sr. Dennis Oye, clasificado como el sexto hombre más rico del país, aparece en los periódicos como el propietario beneficiario de BVI China Shipbuilding and Exports Corp. El ministro de Transporte, Arthur Togade, y sus hijos, mientras tanto, están controlados por Solart Holdings Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que parece haber estado en funcionamiento desde al menos 2007.

La exministra de Finanzas Melweda Guevara dijo al sitio de noticias en línea Rappler que esto era una señal de alerta porque Tugade nunca declaró sus activos en el extranjero en la declaración de divulgación anual requerida a los funcionarios públicos.

El ex presidente de la CCA, Andy Bautista, insistió en que su familia había comprado Baumann Enterprises en el extranjero con el asesoramiento del Banco de Singapur como “práctica normal de banca privada para facilitar el objetivo deseado de nuestra familia de poner en común nuestros activos”.

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Si bien no es ilegal aprovecharse de empresas fantasma o mantener activos en el extranjero, estas estructuras ayudan a ocultar y controlar a los verdaderos propietarios de esta riqueza. Muchos de los que se encuentran en el centro de atención enfrentan acusaciones que van desde corrupción hasta lavado de dinero y evasión fiscal. El exlíder paquistaní Nawaz Sharif Fue derrocado tras la publicación de los Papeles de Panamá en 2016.

Los nombres de los miembros prominentes del actual gobierno paquistaní, los benefactores del partido del primer ministro Imran Khan y los miembros de la familia de los poderosos generales militares del país se incluyen en los Documentos de Pandora.

Khan, quien asumió el control de la plataforma anti-sobornos, respondió tuiteando: “Mi gobierno Investigará a todos nuestros ciudadanos mencionados en los documentos de Pandora. Y si se prueba alguna irregularidad, tomaremos las medidas adecuadas “.

En India, se ha nombrado a 300 personas, incluido un ícono del deporte, un hombre de negocios deshonrado, políticos y ex funcionarios del gobierno.

Indian Express, el socio local de ICIJ, ha revelado unos seis nombres hasta ahora, incluido el de la estrella de cricket Sachin Tendulkar, quien fue liquidado en las Islas Vírgenes Británicas solo tres meses después de las revelaciones de los Papeles de Panamá en 2016.

Anil Ambani, hermano de Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India, que se declaró en quiebra en un caso británico en 2020, es propietario de al menos 18 empresas extraterritoriales en Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre que han pedido prestado e invertido 1.300 millones de dólares estadounidenses ( 1.800 millones de dólares de Singapur).

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En Japón, se mencionan más de 1,000 empresas e individuos, entre ellos algunos de los nombres más importantes del mundo corporativo, incluido el fundador de la cadena de tiendas de descuento Don Quijote, Takao Yasuda, y el presidente de SoftBank Group, Masayoshi Son. Ambas empresas negaron haber cometido irregularidades.

El empresario Feng Qia es el único político de China continental nombrado hasta ahora. Según el ICIJ, la Sra. Feng estableció una empresa extraterritorial, Linkhigh Trading, en 2016. Tenía $ 2 millones en activos y estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Pero ahora está inactiva.

La investigación también identificó a dos ex líderes de Hong Kong, el multimillonario Tung Chee Hwa y Leung Chun-ying. Tong y su familia han registrado casi 30 entidades extraterritoriales, mientras que el Sr. Leung figura como propietario de dos entidades de BVI mientras se desempeñaba como director ejecutivo del territorio.

  • Información adicional de Raoul Dancel, Arlena Arshad, Nirmala Ganapathi, Walter Sim y Elizabeth Law

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