El organismo de control de Singapur analiza los resultados de la investigación de Pandora Papers sobre Asiaciti Trust | hojas de pandora

La Autoridad Monetaria de Singapur dice que está estudiando informes de los medios sobre hojas de pandora Una filtración de información externa revela acusaciones de que Asiaciti Trust, una compañía externa a la que regula, no pudo evaluar adecuadamente a algunos de sus clientes.

Un vocero del MAS dijo que el regulador estaba “estudiando la información de estos últimos informes y realizará un seguimiento de supervisión según sea necesario”.

“MAS no tolera el mal uso de nuestro sistema financiero debido a actividades ilegales y no dudará en tomar medidas contra las instituciones financieras [financial institutions] Si violan estos requisitos “.

Pandora Papers, que ha filtrado casi 12 millones de documentos de proveedores de servicios extranjeros, ha arrojado nueva luz sobre las actividades de Asiaciti y algunos de sus clientes.

los lunes El periódico The Guardian informó Ese MAS citó el manejo de Asiaciti de ciertas transacciones que involucraban a prominentes empresarios rusos como ejemplos del fracaso del fondo para probar adecuadamente la fuente de los fondos de sus clientes, y criticó a su alta gerencia, incluido su fundador, el contador australiano Graeme Briggs, por no hacerlo. Establezca un “tono apropiado, apetito por el riesgo y cultura de cumplimiento para la empresa”.

Los documentos de Pandora Papers muestran que los servicios de Asiaciti Participó en 2017 Punjab Político Chaudhry Munis Elahi, que ahora es ministro en el gobierno de Imran Khan de Pakistán, en un plan para invertir a través de paraísos fiscales, que fue descartado después de que se informara a las autoridades fiscales del país. Los documentos filtrados no especificaron la preocupación de Elahi, y un portavoz de la familia de Elahi rechazó cualquier alegación de irregularidades y dijo que todos los bienes de la familia se habían hecho públicos como lo exige la ley.

El año pasado, sin identificar públicamente casos específicos de preocupación, MAS multó a AsiaCity con 1,1 millones de dólares singapurenses por “violaciones graves” de los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo entre 2007 y 2018. Identificar la fuente de la riqueza de los clientes y no considerar si “Las transacciones inusualmente grandes que no tienen un propósito económico aparente y que son realizadas por clientes que eran personas políticamente prominentes” deben informarse a las autoridades.

Un portavoz de MAS dijo: “Tras las acciones de ejecución de MAS contra Asiaciti en julio de 2020, Asiaciti ha tomado medidas correctivas para abordar las deficiencias identificadas por MAS, incluida la realización de una auditoría de las cuentas y transacciones de los clientes, la cancelación de una serie de cuentas fiduciarias de alto riesgo y presentación de un archivo sospechoso Informes de transacciones.

“MAS continúa ejerciendo una estrecha supervisión sobre Asiaciti Trust”.

The Guardian se ha puesto en contacto con AsiaCity para comentar sobre la declaración de la American Science Association.

Asiaciti dijo anteriormente que la información que le proporcionó The Guardian contenía “numerosos errores y casos en los que faltaban detalles importantes, lo que lleva a conclusiones y conclusiones significativamente engañosas sobre Asiaciti Trust”.

“Aprovechamos esta oportunidad para informarles que sus acusaciones sobre nosotros se basan en información inexacta e incompleta”, dijo.

AsiaCity no proporcionó detalles de los supuestos errores cuando The Guardian le preguntó.

Dijo que tenía un “programa de cumplimiento sólido” y que “cada una de nuestras oficinas ha pasado auditorías de terceros para las prácticas ALD / CFT en los últimos años, lo que refleja nuestro intenso enfoque en esta área. Ningún programa de cumplimiento es infalible, y cuando lo es Si se identifica un problema, tomamos las medidas necesarias con respecto a la participación del cliente y enviamos las notificaciones correspondientes a los reguladores “.

También dijo que ha trabajado duro para cumplir con las regulaciones, ya que han cambiado a lo largo de las décadas. “El cumplimiento es el núcleo de nuestro negocio y hemos adaptado nuestra empresa para cumplir con los requisitos cambiantes. Cualquier organización que opere durante este período de tiempo probablemente tendrá problemas heredados que no reflejan el negocio actual”.

“Somos conscientes de que ha habido casos aislados en el pasado con los que no nos hemos mantenido al día, y en estos casos hemos trabajado en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras para abordar cualquier deficiencia y hemos actualizado rápidamente nuestras políticas y procedimientos”.

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