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Funcionarios reprimen esquema de fraude de IVA que cuesta M 26M a España

Law360 (17 de mayo de 2021, 9:54 a.m.EDT) – Las autoridades de toda Europa han tomado medidas enérgicas contra un complot criminal para desfalcar documentos que le costó a España 26 millones (32 millones) millones en fraude del impuesto al valor agregado, lavado de dinero y pérdida de ingresos. , Dijo el lunes la agencia de justicia penal de la Unión Europea.

Eurojust, que facilita la cooperación entre los fiscales nacionales, dijo que 22 sospechosos fueron arrestados y 13 propiedades y 16 vehículos fueron incautados en un intento de eliminar la red de fraude.

Las autoridades españolas comenzaron a analizar el acuerdo a fines de 2019, dijo Eurojust. Los sospechosos han estado utilizando empresas en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y los Países Bajos durante al menos 18 meses.

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Marcial Vicencio
Marcial Vicencio
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