Hombre encarcelado por su papel en la malversación de más de $ 461.000 en fondos de inversión

Es shi ying
Tiempos de estrecho
5 de agosto de 2021

Uno de los hombres involucrados en el caso de malversación de más de $ 461,000 confiados a firmas de inversión fue sentenciado a medio año de prisión el jueves (5 de agosto).

Luo Zhixiang, de 31 años, se declaró culpable de dos cargos de abuso de confianza y un cargo de adquirir, poseer, usar, ocultar o transferir los beneficios de una conducta criminal.

El tribunal escuchó que Luo había utilizado una parte del producto del delito para pagar un automóvil para su uso personal.

Mark Cheng Jinquan, uno de los acusados ​​en el caso, fue noticia en enero del año pasado cuando fue secuestrado en Tailandia mientras estaba en libertad bajo fianza.

Alegó que sus secuestradores lo torturaron y le exigieron que pagara un rescate de $ 500,000 (S $ 675,000) en bitcoin, pero logró escapar de sus secuestradores.

Cheng supuestamente conspiró con Loh para malversar más de $ 320,000 pertenecientes a su compañía, Zabel Global Investments.

El caso de Cheng aún está pendiente.

El tribunal escuchó que Luo, quien era director de Prive Investment, retiró $ 200,700 de la cuenta bancaria de la compañía el 10 de septiembre de 2013.

Uno de los cargos se relaciona con $ 138,100 de esa cantidad, que depositó en una cuenta bancaria que compartió con su madre y que usó para pagar un Audi A6.

Luo vendió el coche a finales de 2014 y se quedó con las ganancias de la venta.

En agosto de 2013, Lu Wuching y un tercer hombre, el Sr. Pei Wei Siang, fundaron Zabeel Global Investments. Luo era su gerente y estaba a cargo de los asuntos administrativos.

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Zabel finalmente se hizo cargo de la gestión de las operaciones e inversiones de Prive.

En mayo de 2014, Loh y Cheng conspiraron para tomar deshonestamente $ 323,052 en fondos mutuos para ellos mismos.

Luo recibió $ 133,500, Cheng recibió $ 37,875 y los $ 151,677 restantes se pagaron a la Sra. Alice Chu Siu Wan, representante de marketing de Zabelle.

Los crímenes fueron revelados cuando la corredora de UOB Kay Hian presentó un informe policial contra Zabel, Brave, el Sr. Beh y los coacusados ​​en julio de 2014. El Sr. Beh no es coacusado en este caso.

Después de que el Departamento de Asuntos Comerciales comenzara las investigaciones, Luo devolvió los $ 133,500 al Fondo de Inversores y Zheng devolvió los $ 37,875 que había tomado, pero la cantidad pagada a la Sra. Zhao no fue devuelta.

En la mitigación, el abogado de Luo, Derek Kang, dijo que su cliente había hecho muchos intentos para compensar por completo las pérdidas que había causado.

Según los registros de la Autoridad Reguladora Corporativa y Contable, Prive ha sido eliminado del Registro de Empresas y no se ha encontrado a Zabel.

Por abuso de confianza criminal, Lu podría haber sido encarcelado hasta por siete años y una multa.

Por obtener, poseer, usar, ocultar o transferir beneficios de un comportamiento delictivo, Luo podría haber sido encarcelado por hasta 10 años y una multa de hasta $ 500,000.

Luo comenzará su sentencia el 4 de octubre.

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