La investigación de grandes fortunas puede elevarse a 38 mil millones de euros, la mitad de los fondos europeos no reembolsables

Los expertos del Ministerio de Hacienda de España (GESTHA), que conforman el grupo más representativo dentro del Ministerio y la Autoridad Tributaria, estiman que Investigar grandes fortunas recaudará la mitad de los fondos europeos no reembolsablesLuego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) descubra archivos clasificados de 14 bufetes de abogados que revelan comunidades oscuras de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países.

Específicamente, GESTHA llama a un archivo Reforzar las investigaciones fiscales sobre los delitos fiscales más graves y el fraude para cerrar la brecha por la que pasan 38.000 millones de euros – La mitad de los fondos no reembolsables de la próxima generación de la UE – Huyen por la mayor diferencia de la economía sumergida en España respecto a la media europea, Además de reducir 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, se evitó una disminución del 82% en las denuncias a la Fiscalía por infracciones tributarias y del 72% en acciones delictivas detectadas, principalmente por las limitaciones actuales a las competencias de los peritos. A la luz de esto, enfatizan la importancia de crear un servicio tributario de primer nivel.

en este contexto, GESTHA cree que los documentos de Pandora exponen las debilidades del IRS, que insta a que se permita a los peritos iniciar de inmediato las investigaciones de las personas nombradas en estos documentos con el fin de resolver procesos o presentar denuncias sobre posibles delitos fiscales cometidos.

Aunque el tiempo indicado en hojas de pandoraSi dichas personas no incluyen la propiedad de tales corporaciones offshore o bienes raíces offshore en el Formulario 720 de Activos Offshore, entonces esos montos se clasificarán como ganancias de capital no explicadas que deben ser gravadas en la base del impuesto sobre la renta general por un último no especificado. año, generalmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 2017.

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Por tanto, cualquier inmueble en el extranjero no declarado en el modelo 720 por importe superior a 250.000 euros para residentes en Cataluña, 275.862 euros en Madrid o 267.000 euros en comunidades autónomas hasta un máximo del 45% en 2017, Podría ser susceptible de cometer un presunto delito contra el erario público.

Demasiados registros

GESTHA critica Lentitud del Tesoro al investigar a personas con cuentas opacas con LGT Bank en Liechtenstein, HSBC en Suiza, Panama Papers 2016, Castellana Papers, Paradise Papers o cuentas de rey honorario, Permitiéndoles autorizar y pagar “voluntariamente” fuera de plazo, evitando sanciones por delitos y multas o sanciones por evasión cometida.

Por ello, los peritos de la agencia tributaria Agencia Tributaria piden una rápida actuación para evitar que estas personas de grandes rentas y patrimonios resuelvan sus asuntos antes del inicio de la fiscalización, por pertenecer al grupo de personas y empresas que, junto con multinacionales, Responsable del 70% de la evasión fiscal estimada en el estado.

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