Kuala Lumpur: Los casos que involucran a políticos representaron más del 60 por ciento de los 156 documentos de investigación abiertos por una división especial dentro de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) entre 2020 y el 8 de junio de este año.
Tan Kang Sai, director de la división de operaciones especiales de la agencia anticorrupción, dijo que las investigaciones resultaron en 211 arrestos. De estos, 91 han sido llevados a juicio y 454 han sido acusados.
“Durante el mismo período, la Comisión Anticorrupción de Malasia también confiscó RM51.132.539 (USD 11 millones) en efectivo, confiscó propiedades y efectivo por valor de RM10.465.873,39 y emitió un fondo de RM128.968.750”, dijo recientemente a Bernama.
Entre los casos de alto perfil investigados por el Banco de Corea, dijo Tan, se encuentra el mal uso de fondos por valor de cientos de millones de ringgit proporcionados por el gobierno para el desarrollo de la sociedad india, los trabajadores y la industria automotriz del país.
BOK es una Unidad Especial de Investigación del MACC creada para investigar casos de interés público y de alto perfil, así como aquellos que afectan la seguridad del país.
El Sr. Tan señaló que la investigación para rastrear los fondos se vuelve difícil cuando los fondos involucrados se transfieren a cuentas extraterritoriales porque cada país tiene leyes diferentes para proteger su sistema bancario.
Agregó que los bancos y las instituciones financieras también tienen derecho a no cooperar y negarse a brindar información para facilitar la investigación.
“Como tal, opinamos que la mayoría de las pruebas de rastreo de dinero que se han presentado ante el tribunal se relacionan solo con bancos e instituciones financieras locales”, dijo el Sr. Tan.
Dijo que los problemas planteados por los medios y los políticos dificultan las investigaciones del Banco de Corea porque permite que las partes interesadas aprovechen la oportunidad para destruir documentos importantes como transacciones financieras y huir.
El Sr. Tan también señaló que los desarrollos tecnológicos que permiten que las transacciones financieras se realicen únicamente mediante teléfonos móviles presentan sus propios desafíos.
“A la luz de los desafíos, MACC está contratando expertos en contabilidad, ingeniería y derecho como parte del equipo de investigación del Banco de Jartum para garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva antes de que los documentos de investigación se presenten a las cámaras del Fiscal General”, dijo. .
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