MAS examina la información de los artículos de Pandora sobre Asiaciti Trust, con sede en Singapur

De los 11,9 millones de documentos filtrados, casi dos millones procedían de Asiaciti Trust, un proveedor de servicios fiduciarios y corporativos con operaciones en Singapur, Hong Kong, Islas Cook, Dubai, Nevis, Nueva Zelanda, Panamá y Samoa.

La empresa fue fundada por el contador australiano Graeme Briggs en Hong Kong en 1978.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que dirigió la investigación, dijo que los archivos filtrados, que abarcaban desde 1996 hasta 2019, mostraban que Asiaciti Trust sirvió al menos a 25 políticos para establecer y administrar empresas fantasmas y fondos en jurisdicciones secretas.

Estos agentes incluyen al político brasileño Eduardo Cunha, quien fue sentenciado a 15 años de prisión en 2017 por corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero; Thirukumar Nadsan, miembro de la familia del primer ministro de Sri Lanka acusado de malversación de fondos públicos que aún no ha sido juzgado; Además del senador nigeriano Abubakar Atiku Bagudo.

Un informe de ABC Australia, una de las agencias de medios que trabajó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la investigación, dijo que el senador fue mantenido como agente por Asiaciti Trust a pesar de las acusaciones de que ayudó al ex presidente nigeriano Sani Abacha a robar miles de millones de dólares. del campo. .

Los papeles de Pandora también arrojan luz sobre los tratos comerciales de la compañía con tres empresarios rusos. Incluía una “estructura compleja de fondos fiduciarios” por valor de hasta 70 millones de dólares en activos tan diversos como bienes raíces en Moscú, así como acciones y bonos, según The Guardian, otro socio de medios de ICIJ.

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Esos rusos notables son Kirill Androsov, el ex subjefe de personal del presidente ruso Vladimir Putin. Hermann Gref, director ejecutivo del Sberbank de Rusia y ex ministro de Economía; Además de Evgeny Novitsky, el exjefe del mayor holding diversificado y que cotiza en bolsa de Rusia, Sistema.

Según The Guardian, los archivos filtrados mostraron que el procesamiento por parte de Asiaciti Trust de algunas transacciones que involucraban a dos rusos fueron citados por MAS como ejemplos de la falla de la compañía para confirmar adecuadamente la fuente de los fondos de sus clientes.

El regulador también habría criticado a la alta dirección de la empresa por no establecer “el tono apropiado, el apetito por el riesgo y la cultura de cumplimiento para la empresa”, según el mismo informe.

The Guardian, citando Pandora Papers, dijo que este “no era el único negocio arriesgado” en el que estaba involucrado Asiaciti Trust.

El informe se refería a una presentación de la empresa realizada en 2001 en la que “exploró formas aparentemente legítimas de (ayudar) a un hipotético empresario mexicano con activos en el exterior que no habían sido declarados a las autoridades fiscales mexicanas” y no anticipó la necesidad de traer dinero a México.”

Asiaciti Trust ha propuesto cerrar las estructuras existentes en el Caribe, con la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda que será propietaria de una empresa en Singapur que, a su vez, será propietaria de los activos offshore del empresario, informa The Guardian.

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