Las autoridades españolas arrestan a 3 en la campaña de Pizzlato

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Casi la mitad de los activos intercambiados a través de la desaparecida criptoplataforma están relacionados con el crimen

Imagen: Shutterstock

La represión policial contra el intercambio de criptomonedas Bitzlato incluye arrestos de su alta gerencia en España y Chipre, así como el arresto el martes pasado del cofundador ruso Anatoly Legkodimov por parte del FBI en Miami.

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Las autoridades españolas sólo detuvieron a tres personas seleccionado el lunes por Europol como director ejecutivo, director financiero y director de marketing de la ya desaparecida bolsa. La policía de Chipre también arrestó a una persona.

Los gobiernos detrás de la eliminación de la multinacional Bitzlato la semana pasada dicen que el intercambio registrado en Hong Kong ha facilitado la actividad ilegal en el mercado de ciberdelincuencia más grande del mundo (ver: El fundador de Crypto Exchange tiene la tarea de permitir fondos ilegales).

Los fiscales federales de EE. UU. calculan que Bitzlato ha permitido, directa e indirectamente, más de $ 700 millones en transacciones en el mercado de red oscura de Hydra de habla rusa, lo que las autoridades están haciendo. desmontado En abril tras una investigación multinacional.

Europol dice que alrededor del 46% de los activos intercambiados a través de Bitzlato, por valor de alrededor de mil millones de euros, estaban vinculados a actividades delictivas. Bitzlato, que durante años manifestó su falta de controles financieros KYC, sirvió como plataforma para lavar dinero y convertir las ganancias de las estafas en línea y los pagos de ransomware en rublos rusos.

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Oficialmente, el Tesoro de EE. clase Bitzlato como una «preocupación principal de lavado de dinero» vinculada a la financiación ilícita rusa. Subsecretario del Tesoro Wali Adeyo vinculado Bitzlato a grupos de ransomware rusos, incluido Conti. “Rusia es un refugio para los ciberdelincuentes, ya que a menudo son reclutados por el gobierno con fines malignos”, dijo, y calificó a plataformas como Bitzlato como un problema de seguridad nacional.

Legkodimov no impugnó el viernes en un tribunal federal estadounidense en Florida el cambio de sede de su juicio penal a Brooklyn, donde caras Un cargo de realizar un negocio de transferencia de dinero no autorizado.

Los funcionarios estadounidenses se comprometieron a tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas ilícitas, un esfuerzo que hizo la fiscal general adjunta Lisa Au Monaco durante una conferencia de prensa al mediodía la semana pasada en Washington, D.C. “Las acciones de hoy envían un mensaje claro: si China o Europa están violando nuestras leyes, o abusando nuestro sistema financiero». Desde una isla tropical: puede esperar que sus crímenes sean respondidos dentro de un tribunal de los Estados Unidos».

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